Речь идёт о вилле с бассейном на Лазурном берегу — доме на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра, арестованном французскими правоохранительными органами.
Что установили следователи
Французский апелляционный суд подтвердил, что вилла Майграна, арестованная ещё в 2022 году, теперь связывается со Татьяной Голиковой, её мужем и с членами их семьи. По делу было возбуждено уголовное дело, в ходе которого следователи выявили запутанную сеть компаний и переводов.
На основании расследования прокуратуры по борьбе с организованной преступностью власти пришли к выводу, что структура сделок не имеет экономического смысла и использовала подставных лиц и офшоры. В подобных делах французские процедуры предполагают, что подозреваемые должны обосновать законность происхождения средств.
Летом 2022 года финансовая разведка Франции зафиксировала подозрительную сделку: в марте пытались продать виллу за 23 миллиона евро через цепочку компаний, зарегистрированных, в том числе, в панамских юрисдикциях. Платёж проходил через несколько стран — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — что вызвало дополнительные подозрения у банков.
Следователи установили, что конечным бенефициаром сети был россиянин, работавший в компании зятя, а также обнаружили связи с компаниями, ранее принадлежавшими самому Виктору Христенко, а затем его сыну Владимиру. Кроме виллы, французские власти арестовали 17,2 миллиона евро — часть средств, уплаченных при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счётов… и сложные схемы… кажутся неоправданными», — отметил апелляционный суд.
Адвокаты компаний, участвовавших в операциях с виллой, утверждают, что сделка была законной. Представители фигурантов по делу пока не комментировали ситуацию.
