Изменения в правилах блокировки счетов по частичным совпадениям данных
Росфинмониторинг подготовил поправки, устанавливающие новое основание для блокировки счетов — частичное совпадение данных клиента с данными лица из перечня, чьи средства подлежат заморозке.
Критерии совпадения будут определяться Росфинмонторингом.
В настоящее время банки обязаны блокировать средства людей из перечня в течение суток. По новым правилам банки будут сверять ФИО и дату рождения и при совпадении — приостанавливать операции на 5 рабочих дней.
Поправки нацелены устранить обход блокировок через неоднозначности написания имени: к 1 февраля 2026 года более 800 человек имели несколько вариантов записи данных.
