Встреча в налоговой
Встреча с предполагаемыми клиентами крупной сети «бумажного НДС» в налоговой инспекции 20 мая началась с описания масштабов схемы на 1,2 трлн рублей; в ходе выступлений также ссылались на ранее появлявшуюся в апреле 2026 года информацию о площадке.
Уголовное дело и ход следствия
Уголовное дело в отношении организаторов площадки, объединявшей около 5 тысяч фиктивных компаний, было возбуждено в марте 2025 года.
По словам представителя налоговой, это первое уголовное дело по статье 173.3. Одновременные обыски проводились примерно на 30 объектах, были задержаны более 50 человек; около 200 человек обслуживало всю эту площадку.
Выгодоприобретатели и возможные последствия
В процессе выяснения обстоятельств установили выгодоприобретателей — тех, кто пользовался услугами схемы. Налоговики предупреждают: самый простой путь закрыть такие дела — добровольная уплата; отказ от урегулирования может привести к рискам, вплоть до уголовной ответственности.
Атмосфера на встрече среди представителей бизнеса была неконфликтной: многие сидели смиренно, признавая проблемы. Один владелец строительной компании заявил, что «готов с лопатой выйти, всё выкопать». Инспектор подчеркнул, что даже если работы выполнены, это не исключает налоговых рисков.
Рекомендации юристов
- Обратиться к профильному налоговому юристу для оценки рисков и выработки стратегии.
- Провести аудит документооборота и подготовить доказательства добросовестности операций.
- Рассмотреть возможность добровольного урегулирования претензий, включая выполнение налоговых обязательств.
- Готовиться к возможным дальнейшим проверкам и следственным действиям.
