Суд ЕС: активы, связанные с подсанкционными россиянами, можно замораживать даже при управлении через трасты

Коротко о решении

Суд ЕС постановил, что активы могут быть заморожены, даже если они формально находятся в управлении траста и между ними и подсанкционным лицом нет прямой юридической связи.

Суд отметил, что замораживание возможно при опосредованной связи с физическим лицом из санкционных списков. Понятия владения и контроля охватывают все формы влияния на активы, включая неформальные или фактические механизмы, а не только формальные юридические связи.

Цель и охват

Главная цель такого подхода — ограничить любые транзакции с активами и предотвратить обход санкций через сложные схемы владения.

Решение вынесено по трем делам, переданным из итальянских судов: в них шла речь о компаниях и яхте, оформленных через сложные структуры с участием трастов, но фактически принадлежащих лицам из санкционных списков ЕС.

Компании оспаривали замораживание, утверждая отсутствие контроля со стороны подсанкционных лиц. Суд отклонил эти доводы, указав, что признаки владения или контроля могут устанавливаться на основании обстоятельств дела и анализа юридических структур.