Санкционная схема A7: обход санкций через офшоры и банки мира
Как работала схема обхода санкций A7.
Платежная структура A7, созданная в конце 2024 года, якобы обходила санкции через сеть подставных фирм и счетов в банках по миру, переведя миллиарды долларов.
Через банки по всему миру проходили крупные переводы, в том числе через Гонконг и ОАЭ.
Сотрудники A7 якобы подменяли таможенные коды и удаляли след российского происхождения из документов, чтобы обойти проверки банков.
Часть платежей предположительно касалась товаров военного назначения.
Европейский союз ввёл санкции против руководителей проекта и агентской сети в июле 2026 года.
Утечки документов и банковских данных указывают на существование масштабной схемы с цепями офшорных структур и множеством контрагентов.
