По данным анализа утечек финансовой информации, в 2022 году Наталия Стенина, сестра премьера, разместила в одном из крупных банков 12 миллиардов рублей. Только по процентам по этому вкладу, как следует из документов, ей могло начислиться примерно 1 миллиард рублей. Годом ранее на счету у неё, по тем же источникам, числилось около 6 миллиардов рублей.
При этом официальные доходы Стениной на её формальном месте работы, где она указана в качестве директора по рекламе, по документам составляют от 25 до 60 тысяч рублей в месяц. При таких выплатах для накопления суммы, эквивалентной вкладу, потребовались бы десятки тысяч лет.
Ранее, в 2013–2015 годах, по тем же утечкам, Стениной были переведены 10,1 миллиона долларов от частной структуры, связанной с партнёрами премьера в тот период — эта сумма, однако, значительно меньше заявленного депозита.
Брак, жильё и семейные отношения
В материалах указывается, что в 2008–2020 годах Стенина была официально замужем за Александром Удодовым, предпринимателем, близким к семье. По данным утечек и анализа переписок и регистраций, брак мог иметь технический характер: после развода Стенина продолжала жить с первым мужем и отцом своих детей, а некоторые активы и автомобили формально числились на её имя или на родственников.
В материалах также фигурируют сведения о дорогостоящей недвижимости на Николиной горе в Подмосковье и других объектах в Москве, которые не отражены в декларации главы семьи, но связаны с родственниками.
Дела и обвинения вокруг бизнес‑структур
В расследовании упоминаются люди, ранее сотрудничавшие с Удодовым и участвовавшие в общих бизнес‑проектах. Один из них — Кирилл Качур — ранее работал в следственных органах Московской области, затем организовал юридическую компанию. Против него и ряда сотрудников правоохранительных органов в России было возбуждено уголовное дело: их обвиняют в организации ложных уголовных преследований и вымогательстве. Качур покинул страну, ему заочно избран арест, и он внесён в реестр иностранных агентов.
Другие участники связанных дел получили длительные сроки: одному из фигурантов был назначен срок в 22 года лишения свободы.
VG Cargo, санкции и международные следы
В числе упомянутых активов — немецкая компания VG Cargo, созданная в 2006 году и действовавшая в аэропорту Франкфурт‑Хан как агент по обработке грузов. По отчётности, в 2021 году выручка компании составляла около 11 млн евро, прибыль — примерно 3 млн евро.
По показаниям бывших сотрудников, вскоре после начала военных действий через аэропорт Франкфурт‑Хан проходили грузы, предназначенные для отправки в зону конфликта. В материалах указывается, что VG Cargo участвовала в обработке некоторых поставок.
Удодов оставался совладельцем VG Cargo до конца 2022 года; перед введением персональных санкций он перевёл часть контроля над компанией на структуру из Азербайджана. Тем не менее, по данным следования, связи между новой компанией и людьми из прежнего круга сохранялись. Кроме того, есть сведения о попытках использовать логистику компании для перемещения предметов искусства и антиквариата.
Качур утверждает, что осенью 2022 года его долю в VG Cargo попытались выкупить по цене, которую он посчитал недопустимой; затем, по его словам, доля перешла к той же иностранной структуре по документам, которые он считает поддельными. Немецкая прокуратура возбудила уголовное дело по факту подделки и возможных мошеннических операций.
Что это означает
Сведений о прямой причастности публичного должностного лица к перечисленным средствам в представленных документах нет. При этом сопоставление записей о движении денег, регистрации имущества и связанных юридических лиц в совокупности даёт основание для вопросов о происхождении и передаче активов в близком окружении. Международные производства и расследования в Европе указывают на то, что часть споров и претензий имеет трансграничный характер.
