Санкционная схема A7: обход санкций через офшоры и банки мира

Как работала схема обхода санкций A7.

Платежная структура A7, созданная в конце 2024 года, якобы обходила санкции через сеть подставных фирм и счетов в банках по миру, переведя миллиарды долларов.

Через банки по всему миру проходили крупные переводы, в том числе через Гонконг и ОАЭ.

Сотрудники A7 якобы подменяли таможенные коды и удаляли след российского происхождения из документов, чтобы обойти проверки банков.

Часть платежей предположительно касалась товаров военного назначения.

Европейский союз ввёл санкции против руководителей проекта и агентской сети в июле 2026 года.

Утечки документов и банковских данных указывают на существование масштабной схемы с цепями офшорных структур и множеством контрагентов.