Российский предприниматель Денис Кацыв, которого связывали с налоговой схемой, раскрытой аудитором Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета, сообщают швейцарские СМИ. Эти деньги долгие годы хранились на счетах швейцарских банков и были заморожены местными властями в рамках расследования дела Магнитского. Перевод средств за рубеж произошел незадолго до того, как активы могли быть повторно заблокированы по решению суда.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и бывшего вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Его компанию Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
По данным расследований, к крупному хищению бюджетных средств могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский раскрыл схему, его обвинили в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital и поместили под стражу. В 2009 году Сергей Магнитский умер в следственном изоляторе «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.
Активы Дениса Кацыва в Швейцарии арестовали в 2011 году. После десятилетнего расследования 99% суммы было разморожено.
В 2011 году фонд Hermitage Capital подал в Швейцарии уголовную жалобу. Это стало одним из первых международных расследований, инициированных фондом в связи с отмыванием доходов, полученных от мошенничества в России. Позже аналогичные расследования велись в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования были заморожены около 18 миллионов швейцарских франков (около 23 миллионов долларов), принадлежавшие трем гражданам России, включая Дениса Кацыва. Средства предпринимателя находились на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент там, по данным прессы, хранилось примерно 8,2 миллиона долларов, оформленных на Кацыва.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически завершила дело в июле 2021 года и конфисковала лишь около 1% средств на счете Кацыва — примерно 78 тысяч долларов. Предприниматель обжаловал это решение, но в 2023 году проиграл. При этом доступ к остальным 99% активов у него сохранился.
Рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании, связанной с Кацывым, Федеральный суд Швейцарии пришел к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод расчета суммы, которая связана с делом Магнитского и подлежит конфискации. Суд обязал провести новый перерасчет, что теоретически могло привести к изъятию значительно большей части активов.
После этого Денис Кацыв перевел большую часть денег в зарубежные финансовые организации — в банк в Израиле и, возможно, в структуры, связанные с Арменией.
Как следует из изученных журналистами данных о транзакциях, 12 февраля 2026 года, примерно через два месяца после решения Федерального суда, Кацыв перевел более шести миллионов швейцарских франков со своего счета в UBS.
Основная часть средств — около 5,5 миллиона франков — была направлена в Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля. Еще примерно 500 тысяч франков перевели армянской финансовой компании Landmark Capital. Эти деньги пришли на счет Landmark в швейцарском банке Incore. Кацыв указал, что Landmark должна перевести средства далее — в банк в Ереване. Остается неясным, были ли деньги действительно выведены в Армению или так и остались на счету в Швейцарии.
В платежных документах, как указывается в расследовании, переводы были оформлены как выплаты бенефициарному владельцу компаний Денису Кацыву «в связи с решением о ликвидации компаний».
Неясно, почему банк UBS, несмотря на позицию Федерального суда, позволил вывести средства из Швейцарии. Также нет информации о том, успел ли Кацыв вывести деньги со своего счета в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались комментировать ситуацию. В банке Incore, через который проходили около 500 тысяч франков, заявили, что законодательство запрещает им раскрывать какую‑либо информацию, касающуюся отношений с клиентами, их финансового положения или развития бизнеса.
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на решения судов, утверждают, что нет оснований считать: деньги, похищенные в России, в конечном итоге поступили на счета компании Prevezon, которой он владеет.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию, в которой содержится критика действий швейцарских властей по делу Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека 27 января 2026 года единогласно поддержал проект этого документа. В резолюции ставятся под сомнение выводы швейцарской стороны по расследованию. Хотя решения ПАСЕ не имеют обязательной юридической силы, они обладают политическим весом и могут влиять на международные дискуссии вокруг подобных дел.
