Центральный банк попросил кредитные организации тщательнее контролировать крупные внесения наличных. Инициатива направлена на снижение рисков отмывания денег и повышение прозрачности операций.
Кого коснутся рекомендации
- Проверки рекомендуется проводить ежедневно как для физических, так и для юридических лиц.
- Особое внимание — к операциям, если клиент не может чётко объяснить происхождение средств.
- При отсутствии документов о доходах и финансовом положении банк будет задавать дополнительные вопросы.
Кого не будут трогать
Если у клиента уже есть подтверждённые официальные данные о доходах, деловой репутации и источниках средств, дополнительные проверки применять не станут.
